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【北京经济犯罪辩护律师】P2P公司的任职风险 (最新非法吸收公众存款案件解析)

来源:北京重大案件律师 发布日期 01-30 11:53 浏览:105

【北京经济犯罪辩护律师】近些年p2p行业兴起,其高收益的“理财产品”吸引了很多消费者,同时高额的提成也吸引了很多求职者,可求职者们万万没想到,在行业暴雷的同时自己也会被牵连承担法律责任。

  案件事实:

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  2015年1月至12月间,被告人师某在担任天津某管理有限公司(简称某公司)行政主管期间,以某公司开展P2P投资、有限合伙融资业务为名向社会公众宣传吸揽资金,并以集资参与人可以获得高额利息为诱饵,通过与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》、《有限合伙协议》等方式,向顾某等9名集资参与人及天津市胜奥公司吸揽资金共计1325万元。截至案发,尚有1143.65万元未归还集资参与人。经集资参与人报案,师某于2017年11月3日接公安机关电话通知,自行到公安机关,如实供述犯罪事实。案发后,被告人师某的亲属代其退缴违法所得426031元。在法院审理期间,被告人师某退赔集资参与人损失款30万元,扣押在案。

  被告师某自述2015年6月,其到某公司担任行政主管,主要负责检查某公司三个分公司职工的纪律及考勤,同时也介绍其之前的朋友到公司来投资,直到公司出事就不干了。某公司的主要业务是销售P2P理财产品,业务员招揽客户在公司投资,投资收益比银行的存款利息高,后公司负责人李某再把吸揽的资金放贷。

  法院判决:

  一、被告人师某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金六万元。

  案件解析:

  被告人师某违反国家金融管理规定,非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,应予惩处。被告人师某与他人系共同犯罪,其积极宣传,对外吸揽资金,不区分主从,但考虑其不是犯意的提起者、吸揽资金方式的制定者,吸揽的资金非其支配等因素,酌情从轻处罚,并按照其吸揽的数额、人数、损失情况承担刑事责任。

  另外,被告人师某在公安机关电话通知后,主动到公安机关投案,如实供述罪行,具有自首情节,结合其职级、参与的时间、违法所得等情节,根据法律规定可从轻处罚。鉴于其确有悔罪表现,系初次犯罪,经社会调查,宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响,依法可适用缓刑,实行社区矫正。

2018年9月27日,检察院以故意伤害罪对吴某提起公诉。

办案经过

检察机关给出的起诉意见是故意伤害罪,量刑区间为1-3年。但鉴于我方委托人曾因吸毒、赌博多次受到行政处罚,按照刑法的相关规定可顶格判处三年有期徒刑。

家济吴律师接受委托后,连夜赶往看守所会见。

吴律师了解到,此案系受害人张某福先动手打人,吴某随后的行为虽不妥,但起因是为了保护姐夫张某银,社会危害性本不大。此外,吴某有自首情节,认罪态度较好,归案后积极筹集了18万元赔偿款交给法院。庭审时,吴律师以防卫过当为辩护意见据理力争,综合自首、赔偿等行为建议法官从轻处罚。

案件结果

最终,法院采纳了吴敬律师的辩护意见,对我方当事人吴某所犯罪行依法从轻处罚,以故意伤害罪判处有期徒刑一年。

办案心得

刑事案件办理中,被告人受过的行政处罚一定程度上会影响法官的自由心证,从而形成对委托人不利的局面。办案律师此时应立足案件本质,尽量将案外因素对法官的影响降到最低,以期给委托人一个公平的结果。


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